adozona.hu
Július 1-től rögzítik adatainkat készpénz-utalványozáskor, átutaláskor
//test-adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Julius_1tol_rogzitik_adatainkat_keszpenzuta_WL4VTZ
Július 1-től rögzítik adatainkat készpénz-utalványozáskor, átutaláskor
Tetszik
Személyi okmányokat kér a posta készpénz-utalvány feladásakor, illetve átutaláskor. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 2013. július 1-jétől hatályba lépett új rendelkezése ugyanis többek között a postát is arra kötelezi, hogy rögzítse azoknak az adatait, akik postautalványon készpénzt adnak fel, számláról átutalásra adnak megbízást, vagy hasonló szolgáltatást vesznek igénybe.
A módosítás a törvény hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján, valamint az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága 2010-ben elfogadott országjelentésében megfogalmazott ajánlásokból fakadó feladatok végrehajtása érdekében vált szükségessé. A beiktatott új rendelkezések biztosítják, hogy az ügyfél-átvilágításra vonatkozó előírás (amely európai uniós irányelvi követelmény) a ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás esetén is érvényesíthető legyen, ha az ügyletek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. Ilyenkor az átvilágítást annak az ügyleti megbízásnak az elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot.
Az ügyletekre vonatkozó adatok, információk megfelelő rögzítése érdekében a törvény új 11/A§-a alapján a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor a szolgáltatónak az ügyfélre és az ügyleti megbízásra vonatkozóan rögzítenie kell legalább
– a természetes személy családi és utónevét (születési nevét), lakcímét, állampolgárságát, azonosító okmányának típusát és számát, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet;
– a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, rövidített nevét, székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
Hozzászólások (2)
Postán dolgozom, és katasztrófa ez az új törvény... A rózsaszín utalványhoz minden esetben ki kell tölteni a pénzmosási adatlapot, összegtől függetlenül, és a gépen is rögzíteni kell az adatokat. Plusz negyedóra minden ügyfélnél... Nagyon sokan így adják fel a gyerektartást, vagy akár 1-2 ezer forintokat is, nem hiszem, hogy pénzt mosnának ilyen módon. Borzasztóan megnehezíti a munkánkat, és az ügyfelek türelme sem végtelen...
LEGYÜNK PONTOSAK!
A bankok eddig is megkövetelhették, hogy a befizető igazolja a személyazonosságát.
A posta most akkor is kéri a személyes adatokat, ha valaki más helyett áll sorba a postán és ő adja fel a pénzt a "sárga-csekken" - ez esetben tehát nem elegendő az, hogy a postai készpénz átutalási megbízás ("sárga-csekk") szabályosan kitöltötten tartalmazza a pénzt utaló és a jogosult adatait is.
A tényelegsen befizető adatát is rögzíteni kell, ez eddig nem volt kötelező előírás.