Adócsalás: körözött brit férfit vettek őrizetbe

Megosztás Tetszik

Őrizetbe vettek a dubai hatóságok pénteken egy brit férfit, akit Dániában 1,7 milliárd dolláros – több mint 600 milliárd forint – adócsalással vádolnak, a hírt a dán igazságügyi minisztérium is megerősítette – írja közleményében az MTI.

A Sanjay Shah nevű férfit a tájékoztatás szerint azt követően tartóztatták le, hogy Dánia és az Egyesült Arab Emírségek márciusban kiadatási szerződést kötött.

Dzsamál al-Dzsalláf, a dubaji rendőrség dandártábornoka elmondta, hogy Shah a dán államkincstárt megkárosító, úgynevezett CumEx kereskedelmi ügylet gyanúsítottja.

A CumEx-botrányt oknyomozó újságírók nemzetközi hálózata leplezte le 2018-ban. A csalás lényege az volt, hogy az elkövetők nagyvállalatok részvényeit adták kölcsön egymásnak, majd egy banktól igazolást szereztek arról, hogy az osztalék után megfizetendő adót rendezték, miközben valójában ez nem történt meg, majd mindkét fél adóvisszatérítést igénybe vett. Erre egy jogi kiskapu adott lehetőséget, amelyet a jogalkotók 2012-ben bezártak, és a gyakorlatot kriminalizálták.

Az évek óta Dubaiban élő Shah – akit 2015 óta köröznek – tagadja bűnösségét. Arra hivatkozik, hogy az alkalmazott eljárás a kérdéses időszakban jogszerű volt.

A dán igazságügyi és külügyminisztérium közös közleményben fejezte ki köszönetét a dubaji hatóságoknak, az igazságügyi miniszter, Mattias Tesfaye pedig elmondta, reméli, Shahot nemsokára Dániába szállítják, ahol vádat emelhetnek ellene.