Adócsaló gabonakereskedőt buktatott le az APEH

2009.08.24., 16:25 Frissítve: 2009.08.24., 16:21

Tetszik

Fiktív számlákkal soha fel nem vásárolt gabonát adott el egy betéti társaság a Dunántúlon; a cégnél az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága egy ellenőrzés során 83 millió forint adókülönbözetet állapított meg, ezért feljelentést tett.

Az APEH nagy értékben elkövetett adócsalás, magánokirat-hamisítás, valamint a számvitel rendjének megsértése miatt tette a feljelentést a Vám- és Pénzügyőrség Nyugat-dunántúli Regionális Nyomozó Hivatalánál. Az egy alkalmazottat foglalkoztató cég gabonaterményeket vásárolt fel és adott el milliárdos értékben. A revízió a számlákat kibocsátó vállalkozások ellenőrzése során kiderítette, hogy a beszerzések 4O százaléka fiktív. Azt is megállapították, hogy a kifogásolt 15 számlakibocsátóból 9-nél a számlákat korábban állították ki, mint ahogy a számlatömböket vették. További két cégről kiderült, hogy nem ők vásárolták az általuk használt számlatömböt, egy vállalkozás pedig már nem is működött a számlaadás időpontjában - olvasható a közleményben. Az adóhatósági vizsgálat során az is kiderült, hogy a társaság képviselője egy 91 éves, állandó orvosi felügyeletre szoruló ember, az ügyeket valójában a betéti társaság egyik kültagja intézte.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.