Vége az édes álomnak: őrizetbe vették az adócsalókat

Megosztás Tetszik

Csokoládéval és kekszekkel kereskedett az a budapesti és tatabányai cég, amelyek ügyvezetőit a NAV pénzügyi nyomozói költségvetési csalás miatt őrizetbe vették. A gyanú szerint több mint négyszázmillió forint adót eltitkoltak

Az eddigi adatok szerint a társaságok Lengyelországból, Szlovákiából és Bulgáriából hoztak be édesipari termékeket, majd azt raktározást követően belföldön általában számla nélkül értékesítették. Az ekáert úgy próbálták kijátszani, hogy az árut 3,5 tonna alatti kis teherautókban szállították, és nem jelentették be a rendszerbe abban bízva, hogy a „kis autóval” kikerülhetik az ellenőrzést.  Mivel a termékeket számla nélkül értékesítették, az így keletkezett jövedelmük után adófizetési kötelezettségüket sem teljesítették, 417 millió forintot elcsaltak.

A NAV közép-dunántúli pénzügyi nyomozói pénzügyőrökkel és revizorokkal kiegészülve százharmincan, a fővárosban és nyolc megyében ötvenegy helyszínen végeztek házkutatásokat; jelentős mennyiségű könyvelési iratokat és bizonyítékokat lefoglaltak.  A pénzügyi nyomozók kihallgatták a szállításokat végző gépkocsivezetőket, vevőket, és az üzletkötésben részt vevő tolmácsot is.

A cégek ügyvezetőit és egyik tulajdonosát őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták. A három férfi előzetes letartóztatását a Tatabányai Járásbíróság elrendelte.

Az akcióban sikerült feltárni az elosztó központként működő budapesti raktárt is, ahol a NÉBIH munkatársai 15 millió forint értékű árut zároltak. A több tonna terméket a Kiemelt Ügyek Igazgatóságának szakemberei, az eredetük tisztásáig forgalmi korlátozás alá helyezték. Emellett az adórevizorok hárommillió forint értékben lefoglaltak két áruval telepakolt gépkocsit.

Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt. Az elkövetők tettükért 8 évnyi szabadságvesztéssel is felelhetnek.