hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Svédországban kapcsolták le a pénzmosással vádolt szír férfit – akár 10 évet is kaphat

  • adozona.hu

Harminc napig biztosan rács mögött kell ülnie annak a szír férfinak, akit péntek éjjel hoztak Magyarországra a hatóságok Svédországból. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói több hónapja elfogták őt, de a 37 éves férfi júniusban bírósági meghallgatása előtt külföldre szökött. 100 milliós pénzmosás alapos gyanúja miatt kellett volna felelnie, olvasható a NAV oldalán.

A NAV MERKUR Bevetési Egysége kísérte hétfőn a Kecskeméti Járásbíróságra és onnan a börtönbe a szír férfit, aki cigaretta illegális kereskedelmével foglalkozó bűnbanda tagjaként került a NAV nyomozóinak látókörébe. Mivel fennáll a szökés veszélye, illetve a bűnismétlés, elrejtőzés esélye, továbbá a pénzmosással kapcsolatos ügyben a bizonyítást is nehezítené, ha szabadlábon lenne, egyelőre harminc napig kell rács mögött ülnie a bűnözőnek.

A szír állampolgárságú férfi hosszabb ideje tartózkodott Magyarországon, de csak svéd iratokkal rendelkezik, magyarországi lakcímet és jövedelmet nem tudott igazolni.

A négy tagból álló bűnbanda ellen a NAV dél-alföldi pénzügyőrei dohánytermékek illegális kereskedelme miatt nyomoznak. Eddig több mint 60 ezer doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát, több mint 60 kilogramm vágott dohányt és 2000 doboz Elf Bart foglaltak le a hatóságok.

Feltehetően a szír férfi volt az illegális kereskedelem szervezője és ő szállította a cigaretták nagy részét a Jász-Nagykun-Szolnok és a Bács-Kiskun megyei vevőknek.

Jelenleg 100 millió forintos pénzmosás megalapozott gyanúja miatt nyomoz a NAV, de várhatóan ez az összeg magasabb lesz. A szír férfi jelenleg ismert tetteiért – az illegális cigarettakereskedelemért és a szökésért – akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.




További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Külföldi részvényjuttatás kezelése a társasági adóban

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Elengedett pótbefizetés adókötelezettsége?

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Támogatás nyújtása/nem közcélú adomány

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Együttműködő partnereink