Pénzmosással gyanúsítják a svájci bankot

Megosztás Tetszik

A legnagyobb svájci banknál, vagyis a UBS-nél a belga hatóságok vizsgálatot indítottak, a vád szerint ugyanis pénzmosásban és a szervezett bűnözés támogatásában lehet bűnös a bank – számolt be a Financial Times értesülései alapján a portfolio.hu.

A brüsszeli szabályozók pénzmosás és a szervezett bűnözés támogatásának vádjával indítottak nyomozást a UBS-nél. A vizsgálatot Michel Claise bíró vezeti, aki a fehérgalléros bűnözés specialistájának számít – erősítette meg a belga lapértesülést a brüsszeli igazságügyi minisztérium szóvivője.

A UBS egyelőre nem nyilatkozhat folyamatban lévő ügyekről – közölte a bank. "A UBS mindig a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően működik, és nem segíti az ügyfelei adóelkerülését" – tették hozzá.

Nem Belgium az első olyan európai ország, ahol a bankot pénzmosás és adóelkerülés segítésével vádolják. Franciaországban és Németországban is hasonló ügybe keveredett a bank, a vádak szerint olyan számlákat nyitottak ügyfeleiknek, amelyek kifejezetten az adóelkerülésre alkalmasak – írja a portfolio.hu.