Gyanús utalások miatt zároltak venezuelai bankszámlákat Bulgáriában

Megosztás Tetszik

Bulgáriában több venezuelai bankszámlát zároltak a latin-amerikai ország állami olajtársaságának több millió dolláros, pénzmosásra utaló tranzakciói miatt – közölte Dimitar Georgijev, a bolgár titkosszolgálat vezetője szerdán Szófiában.

A bolgár hatóságok az Egyesült Államoktól származó értesülések alapján cselekedtek – tájékoztatott Georgijev, miután Bojko Boriszov bolgár miniszterelnökkel, Szotir Cacarov bolgár főügyésszel, és Eric Rubin amerikai nagykövettel találkozott.

A szóban forgó átutalásokat egy bolgár banknál vezetett letéti számlára végezték el azzal a megbízással, hogy a pénzintézet további tranzakciókat végezzen külföldre – mondta Cacarov.

A főügyész szerint gyanúsnak találták az átutalások indokaként feltüntetett okokat, így például azt, hogy bizonyos összegeket adománynak szántak a venezuelai sport szövetségeknek.

Georgijev szerint a bolgár hatóságok most arról fognak dönteni, hogy indítsanak-e pénzmosás miatt teljes körű vizsgálatot a bankkal szemben, amelyet a titkosszolgálat vezetője nem nevezett meg. Hozzáfűzte: addig is zárolják ezeket a számlákat.

Georgijev szerint a számlák kezelésével meghatalmazott személynek több útlevele is van, s rendelkezik a bolgár állampolgársággal is.

Venezuelában hatalmi harc zajlik Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök, és a magát a latin-amerikai ország ideiglenes államfőjének kikiáltó Juan Guaidó ellenzéki vezető között.

Az Egyesült Államok január végén rendelt el gazdasági büntetőintézkedéseket Venezuela legnagyobb állami olajvállalata, a PDVSA ellen azzal a céllal, hogy megfossza a Maduro-kormányt legnagyobb bevételi forrásától. Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter akkor azt közölte: az Egyesült Államok egyelőre nem vásárol nyersolajat a Maduro-kormánytól, de az állami olajvállalat elkerülheti a szankciókat, ha elismeri ideiglenes elnökként Juan Guaidót. Bizonyos tranzakciókat az olajvállalattal kapcsolatban azonban átmenetileg engedélyeztek – tette hozzá.

Carlos Paparoni venezuelai ellenzéki képviselő február elején közölte, hogy a hónap eleje óta a Maduro-kormány már nem tud pénzt átutalni az Európai Unióban lévő bankszámláiról.