Négymilliárdos adócsalás

Megosztás Tetszik

Bűnszervezetben elkövetett, jelentős kárt okozó csalás és adócsalás miatt javasolt vádemelést élelmiszert forgalmazó céghálózat tagjai ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - írja az agrárhírek.hu.

A NAV nyomozói egy abdai, élelmiszereket forgalmazó kft-t négymilliárdos adócsalással gyanúsított meg. A szövevényes ügy vizsgálatakor mintegy száz pénzügyi nyomozó negyven helyszínen – köztük Zala megyében – csapott le a feltételezett elkövetői körre, amelynek tagjait színlelt uniós értékesítéssel vádolják.

Az abdai, élelmiszereket forgalmazó kft magyar cégektől vásárolt elvileg szlovák cégek részére árut, amely azonban nem hagyta el Magyarországot, hanem egy szigetszentmiklósi raktárba került. Az árut papíron többször továbbadták. A körbeszámlázással a kft több mint 3 és félmilliárd forinttal csökkentette befizetendő áfáját, jogosulatlanul. A társaság további beszerzéseinek vizsgálata során derült ki az is, hogy a szóban forgó kft-nek egy másik magyar gazdálkodó másfél milliárd forint értékű árut adott el, szintén szlovákiai értékesítést színlelve. Az elcsalt áfa ebben az esetben több mint 367 millió forint volt.

A NAV Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága pénzügyi nyomozói felderítés közben folyamatosan egyeztettek a Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatóság szakembereivel, így egyebek mellett sikerült leállítani egy 720 millió forintos jogtalan visszaigénylésen alapuló áfa-visszafizetést.

A kár megtérülése érdekében összesen 600 millió forint értékben foglalták le az elkövetők vagyonát: 42 millió forint készpénz mellett ingatlanokat és nagy értékű autókat (Porsche, Jaguar, Audi és Volvo). Bankszámlákat is zároltak, az egyik elkövető milliós értékű balatoni kisvitorlására is lakat került. Ezáltal a költségvetést ért négymilliárd forintos kár jó része megtérült.