368 találat a(z) csalás cimkére
3K-s bűnszervezetet fülelt le a NAV: jó nevű cégek vezetői is a számlagyár megrendelői között
Cikk
Kriptovalutában, kábítószerben és készpénzben tartotta a vagyonát egy hazai bűnszervezet, amely több mint félmilliárd forintnyi áfa befizetését csalta el.
Átutalásos csalások: ezekkel a korlátozásokkal védekeznek a bankok
Cikk
Drámai mértékben megnövekedett az átutalásos csalások mértéke, amelyben az ügyfelet megtévesztve vonják be a visszaélésbe, így sokszor saját maga utalja el a lopott pénzt a bűnözőknek. A bankok legkésőbb szeptember 1-jén vezetik be a csalások visszaszorítására szolgáló átutalási limiteket, de néhány bank már előbb is lépett. Mivel az ügyfelek sokszor nem ismerik fel ezeket a visszaéléseket, a csalások megelőzésében most minden perc számít.
Csalókra figyelmeztet az MNB: a jegybank senkinek sem ajánl vírusirtó programot
Cikk
Újabb csalási kísérletben igyekeznek csalók hitelesnek tűnni azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nevét és logóját használják. Egy most terjedő e-mail-es csalásban bűnözők magánszemélyeket próbálnak meg rábírni arra, hogy egy „MNB által támogatott” víruskezelő programot töltsenek le. A jegybank nem készít és támogat víruskezelő programot, illetve annak használatát sem lakossági sem vállalati ügyfelek számára. Az így módon megkeresett vagy megkárosított állampolgároknak célszerű a rendőrséghez fordulni.
Milliárdos csalás miatt halálra ítéltek egy vietnami vállalkozót
Cikk
Sikkasztás, vesztegetés és banki előírások megsértése miatt halálra ítélték Truong My Lan vietnami vállalkozót, aki a vádirat szerint 12,4 milliárd dollárt (közel 4500 milliárd forint), az ország tavalyelőtti GDP-jének csaknem három százalékának megfelelő összeget sikkasztott el – jelentette a vietnami állami média csütörtökön.
Babaruhaboltnak álcázta – cigarettát árusított
Cikk
Babaruhaboltnak álcázott illegális dohányboltot lepleztek le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei a Nyírségben.
Pénzmosás: német jóvátételi pénzekkel csaltak magyar elkövetők
Cikk
Pénzmosás miatt ítéltek el Zalaegerszegen két nőt, aki a német államtól hamis dokumentumokkal megszerzett világháborús jóvátételi pénzeket fogadott több bankszámlára – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője pénteken az MTI-vel.
Közel hárommillióért tankolt volt munkáltatója számlájára
Cikk
Egy 49 éves férfi nyolc hónap leforgása alatt közel 4500 liter üzemanyagot tankolt volt munkáltatója kontójára 2,7 millió forint értékben, csalás miatt indítottak eljárást ellene – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon szerdán.
Quaestor-ügy: vádmódosítást nyújtott be a Fővárosi Főügyészség
Cikk
A Fővárosi Főügyészség vádmódosítást nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre a különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő Quaestor-ügyben született új egyesített szakértői vélemény és a szakértői meghallgatások alapján – közölte a Fővárosi Főügyészség kedden.
„Romantikus” csalókra figyelmeztet az Erste
Cikk
Mielőtt belevetnénk magunkat egy új kalandba valamelyik társkereső oldalon vagy közösségi média felületen, jó, ha tudjuk, hogy ezeket a lehetőségeket a csalók is előszeretettel használják, de ők nem igazán romantikus megfontolásból. Az Erste Valentin-napi kampánya a biztonságos ismerkedést helyezi középpontba. A bank honlapján, közösségi oldalain az úgynevezett romantikus csalásra hívja fel a figyelmet, amellyel bűnözők évről évre egyre nagyobb kárt okoznak – olvasható az Erste sajtóközleményében.
Rekordot döntöttek az internetes és telefonos csalások Japánban
Cikk
Több mint 8 százalékkal nőtt a rendőrség által azonosított internetes és telefonos csalások száma 2023-ban Japánban, és szintén tavaly a külföldi bűnszervezetekhez köthető emberek száma is rekordot döntött az országban – jelentette a japán rendőrség csütörtökön.
Bankkártyás csalások: ismert szolgáltatók partnereinél is célszerű az óvatosság
Cikk
Ismert utaztatási társaságok külföldi autókölcsönzési vagy szállásadói partnereihez kötődő ügyleteknél fordulhattak elő digitális bankkártya-csalási kísérletek. A támadások nem a biztonságosan működő magyar bankoknál, hanem kereskedelmi szolgáltatók kapcsán indultak. Vásárlási limitbeállítás, tranzakciós értesítések, végső esetben azonnali kártyaletiltás segíthet a védekezésben – hívja fel a figyelmet honlapján a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
10 milliárd forintot csaltak ki a kiberbűnözők a magyar károsultaktól egy év alatt
Cikk
Az elmúlt évben 10 milliárd forintot csaltak ki a kiberbűnözők a magyar károsultaktól az ESET adatai és becslése szerint, és ez az összeg évről évre nő. A bűnözők mindig újabb módszerekkel kísérleteznek, hogy megszerezzék a személyes és a banki adatokat.
A kiberbűnözés a legnagyobb üzleti kockázat egy nemzetközi felmérés szerint
Cikk
A vállalatok számára 2024-ben is a kiberbiztonsági fenyegetések jelentik a legnagyobb üzleti kockázatot – közölte az Allianz nemzetközi felmérése alapján.
Afrikából irányított bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat pénzmosás miatt
Cikk
Pénzmosás és csalás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy nigériai férfi és felesége ellen, mert egy Afrikából irányított bűnszervezet tagjaiként pénzt csaltak ki megtévesztett emberektől. Az ügy harmadik vádlottja egy, a házaspárt segítő fővárosi hajléktalan.
Több mint 4000 embert vertek át! Másfél milliárdos bírságot szabott ki az MNB a Falcon-cégekre
Cikk
Jogosulatlan pénzügyi tevékenység – pénzeszközök engedély nélküli gyűjtése – miatt 1,54 milliárd forint bírságot szabott ki az Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Falcon Kereskedőház Kft.-re, a Falcon Benefit Kft.-re és egy magánszemélyre. Az MNB eljárása során blokkolta a társaságok honlapját, zárolta a Falcon Benefit Kft. forrásgyűjtésre használt bankszámláit és a jogsértéssel összefüggésbe hozható készpénzt vett zár alá, megmentve így a befektetői pénzek egy részét.
Bér
Nyugdíj
Osztalék
Ingatlan illeték
