2 találat a(z) ügyfél azonosítása cimkére

2020.02.18.

Pénzmosás ingatlanforgalmazóknál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Saját tulajdonú ingatlan adásvételét üzletszerűen végző társaság (legyen X Kft.) pénzmosás elleni teendőivel kapcsolatban tennék fel kérdést. Az adott társaság minden ingatlanának vétele és eladása során is jogásszal működik együtt. A jogász minden esetben azonosítja az ügyfeleket, adataikat és okmányaikat ellenőrzi a BM nyilvántartásával is. Ebben az esetben a az adott X Kft. kötelezett pénzmosás elleni szabályzat készítésére és az ügyfelek (eladók, vevők) azonosítására, vagy ezt kiváltja a jogász által végzett azonosítás? Válaszát előre is köszönöm!

2019.06.24.

Pmt. azonosítás távozott ügyfelek esetében Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Társaságunk könyvviteli szolgáltatási tevékenységet végez, melynek következtében a 2017. évi LIII. törvény hatálya alá tartozik. Ezen törvény 79. §-a értelmében a 2017.06.26-a előtt létesített üzleti kapcsolat esetében az ügyfél átvilágítási intézkedéseket 2018.06.26-ig el kell végezni. Társaságunktól 2015. és 2018. év között több ügyfél is távozott. Nem tudom, hogy jól gondolom-e hogy csak azon ügyfelek vonatkozásában vagyok köteles az átvilágítást elvégezni, akikkel 2019. június 26-án még élő szerződésem van? Feltételezem,hogy azon ügyfelek akik már távoztak az irodánktól vissza sem jönnének azonosítás céljából, tehát az ő beazonosításuk nem lenne megoldható. Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm