adozona.hu
Pmt. azonosítás távozott ügyfelek esetében
http://test-adozona.hu/kerdesek/2019_6_24_Pmt_azonositas_tavozott_ugyfelek__wee


Pmt. azonosítás távozott ügyfelek esetében
Tisztelt Szakértő ! Társaságunk könyvviteli szolgáltatási tevékenységet végez, melynek következtében a 2017. évi LIII. törvény hatálya alá tartozik. Ezen törvény 79. §-a értelmében a 2017.06.26-a előtt létesített üzleti kapcsolat esetében az ügyfél átvilágítási intézkedéseket 2018.06.26-ig el kell végezni. Társaságunktól 2015. és 2018. év között több ügyfél is távozott. Nem tudom, hogy jól gondolom-e hogy csak azon ügyfelek vonatkozásában vagyok köteles az átvilágítást elvégezni, akikkel 2019. június 26-án még élő szerződésem van? Feltételezem,hogy azon ügyfelek akik már távoztak az irodánktól vissza sem jönnének azonosítás céljából, tehát az ő beazonosításuk nem lenne megoldható. Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm