• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Pmt. azonosítás távozott ügyfelek esetében

Tisztelt Szakértő ! Társaságunk könyvviteli szolgáltatási tevékenységet végez, melynek következtében a 2017. évi LIII. törvény hatálya alá tartozik. Ezen törvény 79. §-a értelmében a 2017.06.26-a előtt létesített üzleti kapcsolat esetében az ügyfél átvilágítási intézkedéseket 2018.06.26-ig el kell végezni. Társaságunktól 2015. és 2018. év között több ügyfél is távozott. Nem tudom, hogy jól gondolom-e hogy csak azon ügyfelek vonatkozásában vagyok köteles az átvilágítást elvégezni, akikkel 2019. június 26-án még élő szerződésem van? Feltételezem,hogy azon ügyfelek akik már távoztak az irodánktól vissza sem jönnének azonosítás céljából, tehát az ő beazonosításuk nem lenne megoldható. Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1