1 találat a(z) pénzmosási szabályza cimkére

Pénzmosási szabályzat – ügyfélátvilágítás 300 ezer forintnál Kérdés

Tisztelt dr. Szeiler Nikolett! Cégünk gépjármű-kereskedelemmel és -szervizeléssel foglalkozik. Rendelkezünk jóváhagyott pénzmosási szabályzattal. Kérdésem, hogy 300 ezer forint összegű (vagy azt meghaladó) készpénz elfogadásakor minden esetben kell-e ügyfélátvilágítást végezni, vagy csak abban az esetben, ha egymással összefüggő, több ügyleti megbízás során fizetnek be 300 ezer forintot, és ezek együttes értéke eléri a 2,5 millió forint összeget? Például: egy szervizszámla összege 310 ezer forint, az ügyfél készpénzzel fizet, ekkor kell ügyfélátvilágítást végeznem? Autóvásárlásnál (a teljes vételár 4 millió forint), az ügyfél készpénzben 400 ezer forint előleget befizet, a fennmaradó részt utalja, kell átvilágítás? Válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel: Mentes Mariann

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Külföldi részvényjuttatás kezelése a társasági adóban

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Elengedett pótbefizetés adókötelezettsége?

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Támogatás nyújtása/nem közcélú adomány

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Együttműködő partnereink