adozona.hu
Készpénzbefizetési korlát – pénzmosás elleni törvény
http://test-adozona.hu/kerdesek/2024_6_27_keszpenz_befizetesi_korlat__penzm_dvw
0
Készpénzbefizetési korlát – pénzmosás elleni törvény
Tisztelt Szakértő! Munkavállalónk korábban banki átutalással felvett munkáltatói kölcsönét készpénzben szeretné befizetni a kft. pénztárába. A pénzmosás elleni törvény alapján van-e a kft.-nek jelentési kötelezettsége, ha van, akkor milyen értékhatár felett? Más szabályok vonatkoznak-e arra az esetre, ha a magánszemély egyben a kft. tulajdonosa és munkaviszonyban álló vezető tisztségviselője? Válaszát előre is köszönöm.