• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Tényleges tulajdonosi nyilvántartó rendszer használata

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem szíves segítségét: könyvviteli szolgáltatást végzőként (könyvelő kft. keretein belül) kötelességem-e az általam könyvelt ügyfelek (kft.-k, bt.-k tulajdonosai, valamint egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek) adatait a tényleges tulajdonosi nyilvántartó rendszerből lekérni, ezáltal regisztrálni a cégemet az AFADREG nyomtatványon? Jelenleg a pénzmosáshoz kapcsolódó ügyfélátvilágítást az alábbi iratokkal vizsgálom: A pénzmosás elleni szabályzat mellékletében található ügyfélátvilágítási adatlap a 2017. évi LIII. törvény 7-10. és a 27. §-aiban előírt kötelezettség végrehajtásához, és a "Kiemelt közszereplői nyilatkozat"-okat minden ügyféllel kitöltetem és aláíratom. Elegendő-e ez így, vagy szükséges a fent nevezett regisztráció (majd rendszerhasználat) elvégzése? Válaszát előre is megköszönve tisztelettel maradok!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 November
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1