adozona.hu
Tényleges tulajdonosi nyilvántartó rendszer használata
http://test-adozona.hu/kerdesek/2023_1_26_Tenyleges_tulajdonosi_nyilvantart_jwv


Tényleges tulajdonosi nyilvántartó rendszer használata
Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem szíves segítségét: könyvviteli szolgáltatást végzőként (könyvelő kft. keretein belül) kötelességem-e az általam könyvelt ügyfelek (kft.-k, bt.-k tulajdonosai, valamint egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek) adatait a tényleges tulajdonosi nyilvántartó rendszerből lekérni, ezáltal regisztrálni a cégemet az AFADREG nyomtatványon? Jelenleg a pénzmosáshoz kapcsolódó ügyfélátvilágítást az alábbi iratokkal vizsgálom: A pénzmosás elleni szabályzat mellékletében található ügyfélátvilágítási adatlap a 2017. évi LIII. törvény 7-10. és a 27. §-aiban előírt kötelezettség végrehajtásához, és a "Kiemelt közszereplői nyilatkozat"-okat minden ügyféllel kitöltetem és aláíratom. Elegendő-e ez így, vagy szükséges a fent nevezett regisztráció (majd rendszerhasználat) elvégzése? Válaszát előre is megköszönve tisztelettel maradok!